क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग जांच एक चीन लिंक की ओर इशारा करती है: रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय अतिरिक्त रूप से वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच भारतीय एक्सचेंज का उपयोग करके कब्जे और गैर-अनुपालन पर वर्तमान सोशल मीडिया विवाद की निगरानी कर रहा है।
तत्काल बंधक ऐप मामले में जांच की जा रही कंपनियों के लिए कथित रूप से ₹ 1,000 करोड़ की लॉन्ड्रिंग के लिए कम से कम 10 क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) स्कैनर के तहत हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दायरे में आने वाली इनमें से ज्यादातर कंपनियों का चीन से संबंध है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टो कैश खरीदने के लिए एक्सचेंजों से संपर्क किया था, जिसे बाद में अंतरराष्ट्रीय वॉलेट में भेज दिया गया था। आरोपी एक्सचेंज अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन समीक्षा (एसटीआर) बढ़ाने में विफल रहे। कई मामलों में केवाईसी का छोटा प्रिंट भी संदिग्ध पाया गया है।
इंप्रूवमेंट से जुड़े एक जाने-माने करीबी ने ईटी को बताया, ‘जिस तरह से एंप्लॉयर ने वजीरएक्स के बिल्स को फ्रीज कर दिया है, उसी तरह के ट्रांजैक्शन ने अलग-अलग एक्सचेंजों पर जगह बना ली है और उनसे जांच का हिस्सा बनने का अनुरोध किया गया है।’
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के अधिकारियों को अगले सप्ताह फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी का उपयोग करके पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय अतिरिक्त रूप से वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच भारतीय एक्सचेंज के माध्यम से कब्जे और गैर-अनुपालन पर नवीनतम सोशल मीडिया विवाद की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है। ईडी ने प्रत्येक कंपनी से संपर्क किया है, यह पूछताछ करते हुए कि एक्सचेंज पर 15 मिलियन बिलों के छोटे प्रिंट को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है।
बिनेंस, खरीद और बिक्री के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो परिवर्तन, ने 2019 में वज़ीरएक्स के अधिग्रहण की शुरुआत की। भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की ओर जांच समूहों के माध्यम से वर्तमान गति के बाद, बिनेंस के प्रमुख चांगपेंग झाओ ने लेन-देन का उल्लेख करते हुए कब्जे से इनकार किया। एक बार कभी पूरा नहीं हुआ था।
वज़ीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने दावों का खंडन किया और कहा कि मंच को एक बार बिनेंस के माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसे दिखाने के लिए उनके पास सभी जेल फाइलें हैं।
शेट्टी ने एक ट्वीट में कहा कि ज़ानमाई लैब्स कभी बिनेंस के लाइसेंस के तहत वज़ीरएक्स के संचालन का प्रबंधन कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र का नाम, रूट एडब्ल्यूएस सर्वर क्रिप्टो संपत्ति में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करता है और वज़ीरएक्स की क्रिप्टो कमाई बिनेंस के स्वामित्व में है।
ईडी ने वज़ीरएक्स के पैसे को कैश लॉन्ड्रिंग की कीमतों पर जांच के तहत सोलह फिनटेक संगठनों की मदद करने के लिए रोक दिया है ताकि अपराध की कथित आय को क्रिप्टो मार्ग के उपयोग से हटा दिया जा सके।
